بندتوضيح
مقدمةيسر شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون (الاجتماع الثاني) المنعقد بتاريخ 25 شوال 1443هـ الموافق 26 مايو 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءاً، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. 

 

وحيث لم ينعقد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، فقد تم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع الأول، وقد بلغت نسبة الحضور خلال الاجتماع الثاني (7.35%) من إجمالي رأس مال الشركة.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامةالمركز الرئيسي للشركة بالمدينة الصناعية الثانية – مدينة الرياض، وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة1443-10-25 الموافق 2022-05-26
وقت انعقاد الجمعية العامة21:00
نسبة الحضوربلغت نسبة الحضور 7.35% من رأس مال الشركة
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبينوقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 

 

1- المهندس/ أحمد عبداللطيف البراك (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ فيصل محمد الحربي (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

3- الأستاذ/ نمر ناصر الحربي

4- الأستاذ/ هذال سفر العتيبي

5- الاستاذ/ عبدالله محمد الحربي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائهاكما حضر الاجتماع جميع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 

 

1- الاستاذ/ فوزي ابراهيم الحبيب (رئيس لجنة المراجعة)

2- الأستاذ/ نمر ناصر الحربي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- المهندس/ أحمد عبداللطيف البراك (رئيس اللجنة التنفيذية، لجنة الاستثمار)

4- الأستاذ/ عبدالله محمد الحربي (رئيس لجنة الحوكمة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2120م. 

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة

المالية المنتهية في 31/12/2120م.

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة

المالية المنتهية في 31/12/2120م.

4- الموافقة على تعيين مراجع الحسـابات (الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من عام 2023م وتحديد أتعابه.