تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة.

 

بندتوضيح
مقدمةيسر مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة مساءا في يوم الخميس 16 رجب 1443هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 17 فبراير 2022م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامةالمركز الرئيسي للشركة بالمدينة الصناعية الثانية – مدينة الرياض، وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماعwww.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة1443-07-16 الموافق 2022-02-17
وقت انعقاد الجمعية العامة19:00
حق الحضوريحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعيةطبقاً للمادة (33) من نظام الشركة الأساس، يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) حضور مساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الإجتماع الأول ويكون (الاجتماع الثاني) صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية1- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية (17 فبراير 2022) وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 31/12/2024)، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: 

1- الأستاذ/ فوزي بن إبراهيم الحبيب

2- الأستاذ/ خالد بن علي عتين

3- الأستاذ/ هذال بن سفر العتيبي

نموذج التوكيل
التصويت الالكترونيبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الاثنين 13 رجب 1443 هـ، الموافق 14 فبراير 2022م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية العامة.
احقية تسجيل الحضور والتصويتاحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصلفي حال وجود أي استفسار بشأن البنود المضمنة بجدول أعمال الجمعية العامة المذكورة أعلاه، يمكن للسادة المساهمين التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل الموضحة أدناه: هاتف رقم 0112652299 تحويلة رقم (770) بريد إلكتروني (fir@fipco.com.sa)
الملفات الملحقة