تعلن فيبكو عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون (الاجتماع الأول)
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون المنعقد بتاريخ 14 رمضان 1441هـ الموافق 07 مايو 2020 في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً، وحيث انعقد الاجتماع الأول بعد بلوغ النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة العادية حسب النظام الأساس للشركة بحضور ما نسبته (34.65% ) من الأسهم الممثلة لرأس المال. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية المتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-09-14 الموافق 2020-05-07 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 23:00 |
| نسبة الحضور | بلغت نسبة الحضور 34.65% من رأس مال الشركة |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- المهندس/ أحمد عبداللطيف البراك (رئيس مجلس الإدارة) 2- الأستاذ/ فيصل محمد الحربي (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) 3- الأستاذ/ نمر ناصر الحربي (عضو مجلس الإدارة) 4- الأستاذ/ عبدالرحمن ابراهيم المديميغ (عضو مجلس الإدارة) 5- الاستاذ/ عبدالله محمد الحربي (عضو مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | كما حضر الاجتماع جميع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1- الاستاذ/ فوزي ابراهيم الحبيب (رئيس لجنة المراجعة) 2- الأستاذ/ نمر ناصر الحربي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3- المهندس/ أحمد عبداللطيف البراك (رئيس اللجنة التنفيذية) 4- الأستاذ/ عبدالله محمد الحربي (رئيس لجنة الحوكمة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 5- الموافقة على تعيين مراجع الحسـابات (شركة أسامه عبدالله الخريجي وشركاه) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م وتحديد أتعابه. |