تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون (الاجتماع الثاني)

بندتوضيح
مقدمةيسر شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون (الاجتماع الثاني) بتاريخ 16 رجب 1443هـ الموافق 17 فبراير 2022 في تمام الساعة الثامنة مساءاً، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. 

 

وحيث لم ينعقد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، فقد تم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع الأول وفقاً لما أشير إليه في الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامةالمركز الرئيسي للشركة بالمدينة الصناعية الثانية – مدينة الرياض، وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة1443-07-16 الموافق 2022-02-17
وقت انعقاد الجمعية العامة20:00
نسبة الحضوربلغت نسبة الحضور 4.31% من رأس مال الشركة
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبينوقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 

1- المهندس/ أحمد عبداللطيف البراك (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ فيصل محمد الحربي (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

3- الأستاذ/ نمر ناصر الحربي

4- الأستاذ/ هذال سفر العتيبي

5- الاستاذ/ عبدالله محمد الحربي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائهاكما حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 

1- الأستاذ/ نمر ناصر الحربي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2- المهندس/ أحمد عبداللطيف البراك (رئيس اللجنة التنفيذية- رئيس لجنة الاستثمار)

3- الأستاذ/ عبدالله محمد الحربي (رئيس لجنة الحوكمة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية1- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ اعتماد عضويتهم من قبل الجمعية العامة بتاريخ (17 فبراير 2022) وحتى انتهاء الدورة في تاريخ (31 ديسمبر 2024)، وذلك على النحو التالي: 

1- الأستاذ/ فوزي بن إبراهيم الحبيب

2- الأستاذ/ خالد بن علي عتين

3- الأستاذ/ هذال بن سفر العتيبي