بند توضيح
مقدمة يسر شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون (الاجتماع الثاني) بتاريخ 29 شوال 1442هـ الموافق 10 يونيو 2021 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. 

 

وحيث لم ينعقد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، فقد تم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع الأول ، وقد بلغت نسبة الحضور خلال الاجتماع الثاني (14.77%) من إجمالي رأس مال الشركة.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة بالمدينة الصناعية الثانية – مدينة الرياض، وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-10-29 الموافق 2021-06-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30
نسبة الحضور بلغت نسبة الحضور 14.77% من رأس مال الشركة
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 

1- المهندس/ أحمد عبداللطيف البراك (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ فيصل محمد الحربي (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

3- الأستاذ/ نمر ناصر الحربي

4- الأستاذ/ عبدالرحمن ابراهيم المديميغ

5- الاستاذ/ عبدالله محمد الحربي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها كما حضر الاجتماع جميع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 

 

1- الاستاذ/ فوزي ابراهيم الحبيب (رئيس لجنة المراجعة)

2- الأستاذ/ نمر ناصر الحربي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- المهندس/ أحمد عبداللطيف البراك (رئيس اللجنة التنفيذية)

4- الأستاذ/ عبدالله محمد الحربي (رئيس لجنة الحوكمة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. 

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة

المالية المنتهية في 31/12/2020م.

3- الموافقة على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة

المالية المنتهية في 31/12/2020م.

4- الموافقة على تعيين مراجع الحسـابات (شركة أسامه عبدالله الخريجي وشركاه) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من عام 2022م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 01 يناير 2022م وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2024م، وقد تم انتخاب كلاً من:

1- أحمد عبداللطيف البراك

2- فيصل محمد الحربي

3- عبدالله محمد الحربي

4- هذال سفر العتيبي

5- نمر ناصر الحربي