بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس 29 شوال 1442هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 10 يونيو 2021م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة المركز الرئيسي للشركة بالمدينة الصناعية الثانية – مدينة الرياض، وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-10-29 الموافق 2021-06-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) حضور مساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الإجتماع الأول ، سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الإجتماع الأول ويكون (الإجتماع الثاني) صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م. 

2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

3- التصويت على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسـابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من عام 2022م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 01 يناير 2022م وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2024م (مرفق سيرهم الذاتية).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa 

علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الاثنين 26 شوال 1442 هـ، الموافق 07 يونيو 2021م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية العامة.

احقية تسجيل الحضور والتصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.
طريقة التواصل سيكون متاحاً للمساهمين المشاركة في مداولات الجمعية أثناء انعقاد الاجتماع عبر الرابط الذي سيتم توفيره، كما يمكن استقبال كافة أسئلة واستفسارات السادة المساهمين المتعلقة بالبنود المضمنة بجدول أعمال الجمعية العامة المذكورة أعلاه، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين 26 شوال 1442 هـ، الموافق 07 يونيو 2021م الساعة (10:00) صباحاً عبر وسائل التواصل الموضحة أدناه: 

هاتف رقم 0112652299 تحويلة رقم (770)

بريد إلكتروني fir@fipco.com.sa

معلومات اضافية المستندات المتعلقة ببنود الجمعية الموضحة أعلاه بالإضافة إلى تقرير لجنة المراجعة لعام 2020 مرفقة بالإعلان
الملفات الملحقة