تاريخ : 26/12/1439

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الأول)

الملفات الملحقة : 398_2180_2018-09-06_15-51-50_Eng.pdf


يسر مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الأول) والمقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً من يوم الأحد بتاريـخ 19/01/1440هـ الموافق 30/09/2018م بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية طريق الخرج بمدينة الرياض والموضح بالرابط التالي 
https://goo.gl/maps/ThzznNkRFiR2
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس للشركة والخاصة بإدارة الشركة (مرفق)، وذلك وفقاً لتوصية مجلس الإدارة بخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى خمسة أعضاء بدلاً من سبعة أعضاء اعتباراً من الدورة القادمة لمجلس الإدارة التي يبدأ سريانها اعتباراً من 01/01/2019م.
2- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 01 يناير 2019م وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2021م (مرفق سيرهم الذاتية)، وذلك وفقاً لما ستسفر عنه نتائج التصويت على البند الأول.
3- التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والخاصة بأغراض الشركة (مرفق).
4- التصويت على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالأسهم الممتازة (مرفق).
5- التصويت على تعديل المادة رقم (10) من النظام الأساس للشركة والخاصة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها (مرفق).
6- التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق).
7- التصويت على تعديل المادة رقم (31) من النظام الأساس للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات (مرفق).
8- التصويت على تعديل المادة رقم (42) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتقارير لجنة المراجعة (مرفق).
9- التصويت على تعديل المادة رقم (46) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالوثائق المالية (مرفق).
10- التصويت على تعديل المادة رقم (47) من النظام الأساس للشركة والخاصة بتوزيع الارباح (مرفق).

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو يصادق عليه إحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للمساهم الموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل وقت انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إبراز الهوية الوطنية/ هوية مقيم

كما أنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 16 محرم 1439هـ الموافق 27 سبتمبر 2018م، وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa 

وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة شؤون المساهمين عبر الهاتف رقم 0112652299 تحويلة رقم (777) خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين sms@fipco.com.sa




تاريخ : 12/09/1439

AGM invitation & Audit Committee Report.pdf

FIPCO_AnnalReport-2017.pdf


تاريخ : 05/03/1439

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون (الاجتماع الأول)


يسر مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرين والمقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً من يوم الثلاثاء بتاريـخ 24/03/1439هـ الموافق 12/12/2017م بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض طريق الخرج https://goo.gl/maps/6qX8AKDDF9C2
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة (مرفق).
2- التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة (مرفق).
3- التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).
4- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح سنوية عن العام المالي 2017م لدعم التوسعات المستقبلية بالشركة.
هذا ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، وله أيضاً أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفه دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها (مرفق نموذج التوكيل) لتمثيله في الاجتماع على أن تصل صور من نسخ الوكالات مصدقة من أحد البنوك المرخص لها أو من الغرفة التجارية الصناعية أو من كتابة العدل أو من الاشخاص المرخص لهم في المملكة أو من الاشخاص المرخص لهم بإكمال التوثيقات اللازمة الى إدارة علاقات المساهمين بالإدارة العامة للشركة بالمدينة الصناعية الثانية (طريق الخرج بمدينة الرياض) قبل يومين على الاقل من انعقاد الجمعية حتى يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها وعلى أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع احضار البطاقة الشخصية بغرض التحقق من شخصيته، وإبراز أصل التوكيل إن كان موكلاً، مع مراعاة أن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال النصاب.
ونرجو من السادة المساهمين أو وكلائهم التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
كما يمكن للمساهمين من الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الاجتماع علماً بأنه سوف يتم فتح باب التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال بتاريخ 10/12/2017م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وينتهي التصويت بتاريخ 12/12/2017م الساعة الرابعة مساءاً، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم 0112652299 تحويلة رقم (777) خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين sms@fipco.com.sa

الملفات الملحقة


تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2016


أوصى مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 يناير 2017 بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2016 على النحو التالي :

1.عدد الأسهم المستحقة للأرباح 11,500,000 سهم
2.إجمالي المبلغ الموزع 5,750,000 ريال
3.حصة السهم الواحد 0.5 ريال
4.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 5%
5.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم يوم إنعقاد الجمعية العامة التي سوف يعلن عن موعد إنعقادها في وقت لاحق بعد أخذ الموافقة من الجهات المختصة
6.سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بمشيئة الله


تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) عن توقيع إتفاقية للدخول في شركة تحت التأسيس


تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) عن توقيع اتفاقية مع شركة إيراد للاستثمار بتاريخ 30 يناير 2017م . للدخول في شركة ذات مسئولية محدودة (تحت التأسيس) تملك شركة فيبكو نسبة 80% منها وذلك لإنشاء مشروع لإنتاج أحد المنتجات في مجال الصناعات التحويلية، وذلك بعد موافقة مجلس إدارتها خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 يناير 2017م.

ومن المقرر أن يتم البدء في هذا المشروع في الربع الأول من عام 2017م وبتكلفة تقديرية تبلغ 122 مليون ريال ، والتي سوف يتم تمويلها من موارد الشركة المالية بالإضافة إلي التسهيلات البنكية.

ويتوقع أن يتم توريد الخطوط الرئيسية في الربع الثاني من عام 2018م ، وسوف يستمر الإنتاج التجريبي لمدة شهرين من تاريخ تركيب خطوط الإنتاج ، حيث يتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري للمشروع خلال الربع الثالث من عام 2018م .

وتشير التوقعات إلى أن هذا المشروع ينتج عنه آثار ايجابية على نتائج الشركة بحسب الدراسات المالية والفنية والتسويقية تقدر بـ 2.6 مليون ريال خلال العام المالي 2018م ، حيث تشير الدراسات إلي أن نسبة التشغيل سوف ترتفع بشكل مطرد سنويا بعد بداية التشغيل التجاري نتيجة ارتفاع حصتها السوقية تدريجيا .

وسوف يبدأ الأثر المالي على قوائم الشركة المالية اعتباراً من الربع الثالث من العام المالي 2018م بعد فترة التشغيل التجاري للمشروع، إلا أن الشركة ستبدأ في المراحل الفنية والتمويلية للمشروع اعتباراً من الربع الأول من العام المالي 2017م.
كما تؤكد إدارة الشركة عدم وجود أي مصلحة لأطراف ذات علاقة مرتبطة بهذا العقد.
هذا وسوف يتم الإفصاح عن أية تطورات جوهرية تتعلق بهذا الشأن في حينه.


تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) عن مراحل مواكبتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية (المرحلة الثالثة)

إلحاقاً لإعلانات فيبكو المنشورة على موقع تداول بتاريخ 28/08/2016 م وتاريخ 26/10/2016 م بشأن الإفصاح عن مراحل مواكبتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) وبناء على ما تم إعلانه خلال المرحلتين السابقتين من مراحل الإفصاح، تود فيبكو أن تعلن عن آخر المستجدات المتعلقة بذلك على النحو التالي:

1- تم الانتهاء من اعداد السياسات المحاسبية للشركة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة في 30 يناير 2017 واعتماد تطبيقها اعتباراً من 1/1/2017م. 

2- تم إعداد القوائم المالية الأولية للأرباع من الأول الي الثالث من العام المالي 2016 م وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، وجاري اعداد الربع الرابع والسنة المنتهية في 31/12/2016م وإعادة مراجعة تلك القوائم بعد الانتهاء من احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفق التقييم الاكتواري وكذلك إعادة تقييم العمر الإفتراضي لبعض الآلات والمعدات والتي تم استهلاكها بالكامل و ما زالت تعمل بحالة جيدة ومتوقع الانتهاء منها بنهاية شهر فبراير 2017.

3- لا ترى فيبكو آثار جوهرية على قوائمها المالية إثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية، وفي حال طرأت أي اختلافات جوهرية عن توقعات فيبكو سوف يتم الإعلان عنها في حينها.

4- ترى فيبكو أن عملية التحول تتم بشكل سلس ولا توجد أي معوقات قد تؤثر على قدرة الشركة لإعداد قوائمها المالية وفق معايير المحاسبة الدولية. 

5- الشركة جاهزة لإعداد قوائمها المالية للربع الأول من عام 2017م ، وفق معايير المحاسبة الدولية خلال الفترة النظامية المحددة.


تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف النتائج المالية السنوية للسنة المنتهية في 31-12-2016 (اثنا عشر شهراً)


يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى
يعود سبب الارتفاع خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات وزيادة الإيرادات الأخرى بالإضافة إلى تكوين مخصص هبوط أسعار المخزون خلال الربع الرابع من العام المالي 2015م.


يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى
يعود سبب الانخفاض إلى انخفاض إجمالي الربح بفعل تناقص حجم المبيعات وانخفاض معدل أسعار البيع للحفاظ على حصة الشركة السوقية، وزيادة مخصص الزكاة الشرعية، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة وارتفاع أسعار بعض الخدمات الحكومية ذات العلاقة.


يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق
يعود سبب الارتفاع إلى زيادة المبيعات نتيجة لتحسن الطلب على المنتجات وزيادة الإيرادات الأخرى.


إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتلاءم مع تصنيف السنة الحالية.


ملاحظات اضافية
بلغت المبيعات خلال الربع الحالي 44.9 مليون ريال مقابل 41.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 9.17%، فيما بلغت المبيعات خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م مبلغ 165.1 مليون ريال مقابل 191.2 مليون ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 15.85%. بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) كما في نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 مبلغ 197.4 مليون ريال مقابل 185.5 مليون ريال وذلك بزيادة قدرها 6.41% عن العام السابق.


تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) عن مراحل مواكبتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية (المرحلة الثانية)


إضافة لما أوردته الشركة في إعلانها المؤرخ في 25/11/1437هـ الموافق 28/08/2016م بشأن مراحل مواكبتها التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية ، فإنه يسر إدارة الشركة أن تعلن عن مراحل تطور خطة التحول وأنها تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية (معوقات التحول لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية) وتم بدء العمل علي المرحلة الثالثة (التحول المبدئي لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية)، كما تم الانتهاء من تحديث دليل السياسات المحاسبية المتوافقة مع معايير المحاسبة الدولية، ومن المقرر أن يتم اعتماده من مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه القادم والمقرر انعقاده قبيل نهاية شهر أكتوبر 2016م.
هذا وتؤكد الشركة أن التاريخ المستهدف لإعداد أول قوائم مالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية هو 30-11- 2016 وذلك عن الربع الأول من العام المالي 2016م.